对于这位专家来说，“对于那些负责公

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司合规的人来说，问题是我们必须在所有组织中声明他们的角色……” 要说服我们的老板和公司负责人相信我们必须在预防方面投入更多资金，并且我们的角色是管理这些预防犯罪的合规模型的关键，这并不容易。我们所要求的一切都是必要的。正在取得进展，但公司合规水平低于预期。” 关于举报人保护法，已经生效一百天了，“我们必须认识到，举报渠道的有用性应该有助于增加对欺诈行为的举报，并识别许多公司中经常出现的不良行为。您必须知道如何妥善管理现在激增的此类情况。在我的职业生涯中，我一直看到这种欺诈行为的一部分位于公司和组织本身的内部。 Juan Jesús Valderas 谈论该品牌的声誉。

（照片：世界合规协会） 没有对预警进行投资 预防洗钱和恐怖主义融资专家胡安·卡洛斯·加林多 (Juan Carlos Galindo)强调，在这 12 年的专业活动中，欺诈行为不断增加。“经济表现不佳的第一个症状与电信和保险公司欺 电话数据 诈和诈骗的增加有关。我们只检测到总数的 10% 或 20%。” 同时，它警告说，“早期发现和预防这种欺诈的机制可能还不够。” 在某些情况下，使用的银行支票账户是虚假的，不存在身份盗窃。该支票账户是实际开设的。



在一些基本的事情上面临着一个大问题，那就是尽职调查、正式身份证明。” 同时，它还透露“网上开户没有适当的真实身份识别标准。我们发现黑客窃取身份证件、照片，然后冒充他们并清晰地自拍。必须审查这些早期警告，现在也是根据即将发生的事情、人工智能或新技术审查合规计划的时候了。” 从他的角度来看，“有些公司宁愿支付网络攻击的罚款或赎金，也不愿不投资。” 至于SEBPLAC 处以的罚款，则数量很少。